公安部宣布防范经济犯罪十大典型案例
"5·15”第六个"全国公安机关打击防范经济犯罪宣传日”,公安部经济犯罪侦探局向社会宣布了防范经济犯罪十大典型案例。
这十大典型案例是: 一, 叶某网上盗刷 卡案 2013年7月,多家贸易 连续发生 卡被网上盗刷案件,涉案客户近千名,涉及全国多个省市,引起广泛社会影响。
公安部经侦局对此高度正视,部署广东等地公安机关全力侦办。
经深进排查,一个以叶某为首的特大 网络攻击盗刷 卡犯罪团伙浮出水面,该犯罪网络分为三个部门:一是叶某自编多个 ,先从各大网站窃取用户电子邮箱和登陆 ,并自动筛选 为6位数字的邮箱( 登录 和取款 一般为6位数字);又用 技术攻击某招聘网站, 窃取与前述邮箱所对应的用户姓名,身份证号,手机号码信息;再在各贸易 网银或手机 登陆界面,用前述信息入行批量碰撞登陆,登陆成功的即自动提取 ,余额等信息,从而完成了对 卡信息“四大件”( ,身份证号,手机号,登录 )的收集。
二是网上中介职员层层转卖叶某窃取的大量 卡信息;三是不法分子在互联网上寻找 网上支付,第三方快捷支付等支付漏洞,行内称“通道”,用叶某窃取的 卡信息在网上大肆盗刷或转账牟利。
2014年5月,广东省公安厅经侦总队组织抓捕步履,抓获叶某,谭某等11名犯罪嫌疑人,缉获用于作案的电脑11台,POS机13台及大批涉案物品。
在主犯叶某的电脑中查获160万条公民个人信息和 卡账号,其中“四大件”齐全可以直接网上盗刷的 卡信息19万条,涉案金额14.98亿余元。
另外查获8个使用“易语言”编写的批处理 和手机 。
该系列案件犯罪手法新奇,所有作案过程均在互联网上完成,对金融秩序, 卡安全造成较大危害。
公安机关提示泛博群众:糊口中一定要留意保护个人信息;网银 或手机 等重要信息,应与电子邮箱 等常用信息区别设置,防止给不法分子以可乘之机。
二,九州源公司“黑股票”案 2013年底,深圳证监局向深圳市公安局经侦支队移交线索称:位于深圳前海的深圳九州源矿业投资股份有限公司,未经证监部分批准,致电投资者,以“公司三年内在加拿大多伦多交易所上市”为名出售原始股,涉嫌擅自发行股票犯罪。
经侦支队立刻组织侦查,并于2014年6月12日抓获张某州,池某艳等主要犯罪嫌疑人,拘留收禁公司宣传资料等书证物证一大批。
经查,张某洲等人于2013年5月在深圳前海通过虚假出资注册成立深圳九州源矿业投资股份有限公司,成立后通过电话联系投资者,组织召开上市说明会入行公然,虚假,强调宣传,以公司三年内在加拿大多伦多交易所上市为名,以股权投资可获高额归报为诱饵,以3.8元或1元每股的价格出售公司原始股,被骗投资者50多人,涉案金额460多万元。
为更快更多地获利,张某洲等人又成立长白森,福运恒珠宝两家子公司,从事传销,非法吸收公家存款违法犯罪流动,因为被及时查处,被骗人数及金额较少。
2014年9月,该案移送检察机关审查起诉。
公安机关提示泛博投资者,一定要增强风险意识,在正当的证券经营场所和机构依法认购和转让股票,警惕各类非法证券流动,自觉抵制“高额归报”的诱惑,不要相信会有“天上掉馅饼”的好事,避免上当受骗。
假如股票发行或转让采取了广告,发布会等方式大肆“招揽生意”,就要留意其是否已经证监会核准,是否属于非法发行的“黑股票”。
投资过程中碰到不明题目,应及时向当地证监部分咨询。
三,秦某等人骗掏出境游押金案 2014年9月28日,蔡某等多名受害人到北京市公安局向阳分局经侦大队报案称:2014年7月,灵麒创智(北京)科技有限公司与其签订《北京市出境旅游合同》,收掏出境游押金20万元,旅游结束后拒不退还押金,公司也室迩人遐了。
经侦大队迅即步履,于2014年10月1日将犯罪嫌疑人秦某,李某成功抓获。
经查,2014年7月至9月,秦某,李某等人以灵麒创智(北京)科技有限公司的名义,以安排受害人参加赴日本等国家出境旅游团为名义,利用超低报价吸引受害人报名,与受害人签订《出境旅游合同》,要求每名受害人缴纳3万至5万元保证金,并承诺于旅游回国后45天内返还。
但游客归国后,犯罪嫌疑人并未定期返还押金。
通过上述手段,秦某,李某等人共骗取300余名受害人出境游押金近1000万元人民币,款项主要用于其个人挥霍消费。
目前,跟着我国人民糊口水平的逐步进步,赴境外旅游呈高速增长状态。
经营出境旅游的公司良莠不齐,侵吞出境游保证金的现象时有发生。
公安机关提醒泛博群众,出境旅游应选择信誉良好的正规旅行社,以防上当受骗。
四,方某等人“加盟代办署理”合同诈骗案 2012年,安徽省合肥市公安局经侦支队侦破方某等人利用“加盟代办署理”为幌子入行的合同诈骗犯罪案件,期间发现同类案件较多,于是开铺集中打击步履。
先后打掉从事此类诈骗流动的公司17家,逮捕犯罪嫌疑人19名,受害人共计400多名,遍布全国23个省(市,自治区),涉案金额1530万元。
至2014 年12月,该系列案件全部审结,各被告人被以合同诈骗罪判处1至14年不等的有期徒刑。
这些不法分子的大致作案流程为: (一)借用他人身份证,通过代办公司代办,到工商部分注册成立多家公司。
(二)以本公司开铺特许经营招收区域加盟代办署理商销售产品为名,发布虚假广告,虚假宣传公司实力,强调产品功效;并按照从网上购买的客户资料,打电话向客户先容公司并倾销公司产品,邀宴客户参加产品推介会。
(三)骗取客户信任后,诱使其与公司签订区域加盟代办署理合同,成为“加盟商”;再将从别处低价购买的产品,改换名称和包装,加高价销售给加盟商;等到加盟商发现被骗要求退货时,就将公司封闭,注销,逃避责任。
(四)再成立一家新公司,并更换产品名称及包装,防止原公司加盟商找到他们,采取上述手段继续骗钱。
办案民警提示有投资“加盟代办署理”意向的群众,选择合作伙伴时,要仔细考察对方公司及所代办署理销售的产品及服务,切莫轻信所谓“国际一线品牌”,“市场远景广阔”等虚假宣传,不要等闲缴纳高额“保证金”或购买大批产品,以免上当受骗。
五,孙某等人制售假冒伪劣电缆电线案 2014年9月,在公安部经侦局同一组织下,重庆警方联合河南,四川警方,破获孙某等人制售假冒伪劣电缆电线案,抓获犯罪嫌疑人12名,缉获假冒伪劣电缆线成品1万余圈(30余吨),涉案价值6000余万元。
经查,2011年以来,犯罪嫌疑人孙某在河南巩义设立出产窝点,在当地购入劣质铜丝,假冒商标标识等,组织员工大肆出产假冒重庆“鸽牌”电缆电线,并在重庆设立仓储窝点,将假冒电缆线销去重庆及四川等地。
为使消费者上当受骗,不法分子还假冒鸽牌公司的官方网站,制作假冒的防伪二维码。
消费者一旦利用手机扫描二维码查验真伪,就会链接不法分子设置的“温馨提示”登录假网站。
假冒伪劣电缆线对正品市场造成极大冲击,致使作为重庆本地电缆领域支柱企业的“鸽牌”公司损失惨重,市场份额陡降了40%多,年均给企业造成直接经济损失达5000余万元。
尤其严峻的是,这些假冒伪劣电缆电线质量差劲,使用寿命遥低于正品,轻易引发短路,掉闸等事故甚至造成自燃,严峻威胁群众生命财产安全。
办案民警提醒,消费者在购买电线电缆时,要仔细观察包装材料,检查产品合格证,质保证书是否配套齐全,字体印刷是否清楚,排列是否规整;还要检查线缆尽缘外壳和内芯,假冒伪劣产品的外壳手感较为粗拙,内部铜丝排列较为凌乱。
此外,民警提示,消费者切莫等闲相信产品包装上的所谓防伪标签,电话或者二维码, 可通过查询企业官网或致电企业直接入行联系,确认产品真伪,以防上当受骗。
六,姜某等人制售假冒伪劣灭火器案 2014年8月,在公安部经侦局指挥下,浙江等20余省市公安机关同一步履,成功破获浙江省山河市姜某等人出产,销售假冒伪劣消防器材案件,共抓获犯罪嫌疑人40余名,捣毁出产,销售假冒伪劣灭火器窝点9个,缉获假冒伪劣灭火器11万余个。
本案犯罪嫌疑人制售的假劣灭火器,筒体来源于正规消防器材厂家淘汰的分歧格筒体,灭火剂是用石头粉填充,商标委托地下印刷厂印制,阀门,压力表等通过网络购买,然后请工人组装,再通过物流公司将假冒伪劣灭火器销去全国各地。
这种“以次充好”的灭火器,灌装的有效灭火济含量较低甚至为零,不仅不能有效灭火,有的还产生助燃效果,安全隐患十分严峻。
办案民警提示泛博群众,购买消防器材要做到“两验三望”。
“两验”就是验证产品身份证标识并上网入行验证。
公安部从2008年起即对灭火器,防火门,消防应急灯具等三类产品实行消防产品身份证治理,消费者购买时应留意查阅该产品是否有消防产品身份证标识,并登陆“中国消防产品网”入行验证,凡是没有网上存案的基本上都是假冒伪劣产品。
“三望”就是望灭火器的压力指针是否在绿色区域;望灭火器上有没有灭火对象或种类,使用方法,保质期,制造厂名等信息;望外表是否有碰伤,变形,划痕等。
此外,最好到正规消防器材经销店购买消防产品,不能一味贪图便宜,显著低于市场价的产品去去缺乏安全保障。
七,亮碧思团体(香港)有限公司传销案 2006年以来,亮碧思团体(香港)有限公司及所属澳门分公司以销售香薰油,精油,化妆品,红酒等产品为幌子,实际以收取“进门费”,按层级发铺职员和按“人头”返利方式,在广东等地招揽内地职员从事传销。
2011年后,其流动规模不断扩大,并以赴港短期旅游的方式,成批组织内地职员前去香港参加上述流动。
内地介入职员以广东为中央逐步向他省扩散,涉及广东,湖南,湖北,江西,陕西,广西等省份数万人,大批介入群众因此遭受惨重损失。
2013年以来,广东,湖南,湖北,广西等地公安机关接踵对上述公司有关职员涉嫌传销犯罪题目立案侦查,涉案金额数亿元,其中部门案件已经法院判决。
但因为法律轨制差异等多种原因,亮碧思公司在境外仍旧存在,仍不断蛊惑内地群众介入传销流动。
2015年,广东中山,东莞等地又新发相关案件。
目前,“亮碧思”传销组织仍在一些地方发铺蔓延,对此,公安机关将持续依法严肃打击。
同时提醒泛博群众,对“亮碧思”传销组织要进步警惕,谨防上当受骗;介入传销害人害己,终极必将血本无回。
八,邓某等人“P ”非法集资案 2013年5月至11月,邓某等人打着“P 网络借贷”(即个体与个体间通过互联网实现的直接借贷)的幌子,以高额归报为诱饵,通过与群众签订所谓 “电子借款协议”的方式,向1300余人非法集资1.2亿余元,造成经济损失5000余万元。
2014年7月,深圳市罗湖区人民法院判处邓某有期徒刑三年。
邓某等人主要犯罪手法为:一是设立互联网平台,公然宣传高息返利。
他们在互联网建立“东方创投”P 网贷平台,公然宣传“本息保障”,“资金安全”, “ 安全”,承诺给投资人月息3.1%至4.0%不等的高额利息,通过互联网宣传,电话联系及投资人相互先容等形式,吸引各地客户在其网络平台入行投资。
二是虚构借款项目融资,资金自融自用。
邓某虚构短期拆借,房产及车辆典质等借款项目,将伪造的典质合同上传至网络平台供客户选择;并以保护借款人隐私为由,隐往借款人真实身份,使投资人难以了解真实情况。
所募资金均由投资人直接转款至邓某私家 或第三方支付平台账号,被邓某擅自更改用途,用于购买商展及支付前期投资者本息。
公安机关提醒泛博群众,网络借贷领域鱼龙混杂,一些不法分子打着“P ”幌子从事非法集资流动,投资者一定要进步警惕,千万不要被一些时髦概念所蒙蔽。
那些缺乏实际经营内容,靠“拆东墙补西墙”维持的资金骗局,早晚要崩盘,终极受损失的仍是泛博投资者。
九,郭某等人非法经营“黑期货”案 2012年3月,公安部经侦局组织21个省(区,市)公安机关同一步履,破获郭某等人非法经营黄金期货案。
经查,2008年以来,郭某等人未经国家主管部分批准,以中天香港团体有限公司,中天黄金交易中央有限公司名义,发铺6000余个代办署理商,吸收客户4.6 万余人,通过其私自设立的网络交易平台,入行“伦敦金”等非法黄金期货交易,累计收取客户保证金约15亿元,非法交易额达8000余亿元,非法获利近10 亿元。
近年来,诱骗投资者介入非法期货交易的违法犯罪流动较为活跃。
不法职员未经国家相关部分批准,利用私设的“交易市场”,电子商务公司,投资咨询公司等, 或以境外正当期货经营机构的分支机构,代办署理商的名义,通过网络,电话等渠道招揽投资者,在其私自搭建的电子交易平台长进行贵金属,农产品,外汇等各种类型的“期货交易”,并收取高额交易用度获利。
一些不法公司还在其私设的交易系统中,利用开立的交易 与投资者对赌,通过虚增资金,操控交易系统影响交易行情等手段,使投资者短期内产生较大亏损,从而牟取高额获利。
公安机关提醒泛博群众,目前我国经依法批准设立的期货交易场所只有上海期货交易所,大连商品交易所,郑州商品交易所,中国金融期货交易所四家;除此之外,在任何场所入行的期货交易或者名为现货实为期货的交易,均属非法的“黑期货”。
我们一定要识破“黑期货”的骗人勾当,切勿轻信“一夜暴富”的蛊惑,以免遭受经济损失。
十,唐某等人假币“调包”案 2015年2月,在公安部经侦局组织下,经由江西,湖南,广东警方持续一年多的艰苦努力,联合破获了“5.08”系列运输,购买假币案,抓获犯罪嫌疑人10名,缉获假币1047万元。
而牵出这起大案的,是2013年12月22日的一起望似不起眼的“小案”。
当日早晨,唐某(女)在江西省萍乡市开发区某餐馆结帐时,先是拿出一张百元真钞给店主,待店主找钱时,又说有零钱,随后将一张折叠在一起的5元钱递给店主。
店主打开一望,发现缺角破损严峻就退归给该女子。
唐某只好又从包中拿出一张百元钞票给店主。
细心的店主发现这张百元钞票并非最初那张真钞,而是一张假币,于是将其扭送至派出所。
萍乡市开发区公循分局经侦大队获悉后迅即派员前去审查。
经梳理排查,办案民警发现自2013年6月以来,萍乡市境内己发生十余起类似案件,有的犯罪嫌疑人先用真钱购买烟酒等商品,而后采取“调包”手段诈骗店家,待店主发现上当时,人已不见踪影,损失最多的一位店主被骗3800多元;还有的犯罪嫌疑人采取“以整找零”方式作案,用大面额假币购买价值仅几元的东西,以换取受害人找归的真钱。
办案民警提示泛博群众,目前我国并没有所谓肉眼无法识别的“高仿真”假币,普通群众不借助仪器也能有效识别钞票真伪。
例如百元人民币左下角的“100” 采用光学变色油墨印刷,变换角度望时会在绿色蓝色之间变化;假币则没有变色效果。
再如,百元人民币右上方的花边里,倾斜一定角度时才会望到“100”字样;而假币的“100”不倾斜角度也能望到。
只要我们进步警惕,不法分子就没有可乘之机。